PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. Wicaksana Overseas International Tbk, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Mercure Convention Center Ancol Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1 Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara.

dengan agenda sebagai berikut :

  1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
    Perubahan Dewan Komisaris Perseroan
    .

Penjelasan mata acara sebagai berikut :
Mata acara Rapat ke-1 diadakan untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
Mata acara Rapat ke-2 diadakan berhubung adanya seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mengundurkan diri.

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat adalah :
    1. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT. Datindo Entrycom..
    2. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang nama-namanya tercatat pada Pemegang Rekening atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.
    3. bagi Pemegang Rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  3. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang Saham diatas meterai yang cukup dan melampirkan fotocopy jatidiri dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
    Formulir Surat Kuasa dapat diambil di Kantor Perseroan : Jalan Ancol Barat VII Blok A5/D No. 2, Jakarta Utara 14430.
  4. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai tanggal penyelenggaraan Rapat dan salinan-salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3 atau dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wicaksana.co.id.
  6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy jatidiri kepada petugas Perseroan sebelum masuk ke Ruang Rapat dan untuk ketertiban Rapat, diminta agar hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Februari 2020

Direksi